证券代码：603027      证券简称：千禾味业        公告编号：临 2022-079

              千禾味业食品股份有限公司

       第四届董事会第十二次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

   千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次

会议通知已于 2022 年 12 月 19 日以书面、电子邮件、电话形式通知各位董事，

会议于 2022 年 12 月 20 日在公司董事会会议室以通讯结合现场表决方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主

持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《千禾味业食品股份有限公司 2022

年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临

时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以

股票，授予价格为 8.09 元/股。

  详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

  董事徐毅、黄刚、何天奎为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

  独立董事对本次授予事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予事项发

表了核查意见。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

        千禾味业食品股份有限公司董事会

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