广州禾信仪器股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项

【资料图】

               的独立意见

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《广州禾信仪器

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为广州禾信

仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负

责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第九次会议的相关事

项进行审查，现发表如下独立意见：

  一、关于聘任公司财务总监的事项

  李俊峰先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，不存在《公司法》规

定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会或者证券交易所认

定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及

其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

  该事项已经董事会审议通过，提名及审议表决程序合法、有效，符合有关法

律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利

益的情形。因此，我们一致同意聘任李俊峰先生为公司财务总监，任期自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  （以下无正文）

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