证券代码：002344         证券简称：海宁皮城        公告编号：2023－027

债券代码：148105         债券简称：22 皮城 01

(资料图片仅供参考)

            海宁中国皮革城股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    一、会议召开的情况：

    现场会议时间：2023 年 6 月 27 日下午 14：00

    网络投票时间：2023 年 6 月 27 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 6 月 27

日深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 6 月 27 日上午 9∶

室

章程》的规定。

   二、会议的出席情况

   出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 16

人，持有公司有表决权股份数 713,631,981 股，占公司股份总数的 55.6387%。

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股

份总数 711,496,391 股，占公司股份总数比率为 55.4722%。

   参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份总数为

股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 11 人，代表有表决

权股份总数 33,246,090 股，占公司股份总数比率为 2.5921%。

   三、提案审议和表决情况

   经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过

以下议案：

   （一）审议通过了《关于审议〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （二）审议通过了《关于审议〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股 份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （三）审议通过了《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （四）审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》；

   以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,616,960 股为基数，向全体股东

按每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），共计派发 57,717,763.20 元人

民币，不送红股、不进行公积金转增股本。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （五）审议通过了《关于审议 2022 年度财务决算报告的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （六）审议通过了《关于审议 2023 年度财务预算报告的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （八）审议通过了《关于发行中期票据的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （九）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （十）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   《本次公开发行公司债券方案》（10.02-10.14）

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总 数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股 ，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

   表决结果：同意股份 713,149,801 股，占出席会议有表决权股份总数的

权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,763,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

数的 1.4503%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数

的 0%。

   （十二）逐项审议通过了《关于修订公司部分内控管理制度的议案（一）》；

   表决结果：同意股份 711,897,391 股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 31,511,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总 数的

总数的 5.2174%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的 0%。

   表决结果：同意股份 711,897,391 股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 31,511,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

总数的 5.2174%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的 0%。

   表决结果：同意股份 711,897,391 股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 31,511,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

总数的 5.2174%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的 0%。

  表决结果：同意股份 711,897,391 股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 31,511,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

总数的 5.2174%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的 0%。

  表决结果：同意股份 711,897,391 股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 31,511,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

总数的 5.2174%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的 0%。

  表决结果：同意股份 711,897,391 股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

  其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 31,511,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

总数的 5.2174%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的 0%。

   （十三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

   表决结果：同意股份 711,897,391 股，占出席会议有表决权股份总数的

弃权股份 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 31,511,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

总数的 5.2174%；弃权股份 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总

数的 0%。

   （十四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人

（非独立董事）提名的议案》；

   本次股东大会以累积投票方式选举林晓琴女士、朱曹阳先生、徐侃煦先生、

章伟强先生、邬海凤女士、沈国甫先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三

年。具体表决情况如下：

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,125,701 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,739,810 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席 会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   （十五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人

（独立董事）提名的议案》；

   本次股东大会以累积投票方式选举王保平先生、杨大军先生、王进先生为公

司第六届董事会独立董事，任期三年，上述独立董事任职资格和独立性经深圳证

券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   以上非独立董事及独立董事的简历详见公司于 2023 年 6 月 3 日在公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十七次会议决议公

告》。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

   （十六）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监

事候选人提名的议案》；

   本次股东大会以累积投票方式选举李宏量先生、金海峰先生、李董华先生为

公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

丁海忠先生、马丹丽女士共同组成公司第六届监事会，任期三年。具体表决情况

如下：

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   表决结果：同意股份 713,142,301 股，占出席会议有表决权股份总数的

   其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意

股 份 32,756,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

   以上股东代表监事的简历详见公司于 2023 年 6 月 3 日在公司指定信息披露

媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《第五届监事会第十六次会议决议公告》。

   四、律师出具的法律意见

出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大

会的表决结果合法有效。

   五、备查文件：

股东大会的法律意见书。

 特此公告。

                       海宁中国皮革城股份有限公司

                             董 事 会

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